Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2023.
2.2. Дата проведения заседания: 14.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «КЭМЗ».
2.Об избрании председателя комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «КЭМЗ».
3.Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «РТ-Регистратор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 14.11.2023г.